白丝 捆绑 长江精工钢结构(集团)股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进大会的示知

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证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2024-087

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

对于召开2024年

第三次临时推进大会的示知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性述说好像要紧遗漏,并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律包袱。

迫切内容教导:

● 推进大会召开日历:2024年12月30日

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● 本次推进大会采选的收罗投票系统:上海证券交往所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)推进大会类型和届次

2024年第三次临时推进大会

(二)推进大会召集东说念主:董事会

(三)投票样式:本次推进大会所采选的表决样式是现场投票和收罗投票相结合的样式

(四)现场会议召开的日历、时候和处所

召开的日历时候:2024年12月30日 14点00分

召开处所:上海市闵行区黎安路999号大虹桥海外公司32楼会议室

(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时候。

收罗投票系统:上海证券交往所推进大会收罗投票系统

收罗投票起止时候:自2024年12月30日

至2024年12月30日

采选上海证券交往所收罗投票系统,通过交往系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的交往时候段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 法度运作》等相关方法施行。

(七)波及公开搜集推进投票权

二、会议审议事项

本次推进大会审议议案及投票推进类型

1、各议案已暴露的时候和暴露媒体

上述议案已于2024年12月14日白丝 捆绑在上海证券交往所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了暴露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、波及关联推进规避表决的议案:无

应规避表决的关联推进称呼:无

5、波及优先股推进参与表决的议案:无

三、推进大会投票谛视事项

(一)本公司推进通过上海证券交往所推进大会收罗投票系统诈骗表决权的,既不错登陆交往系统投票平台(通过指定交往的证券公司交往终局)进行投票,也不错登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。

(二)捏有多个推进账户的推进,可诈骗的表决权数目是其名下一起推进账户所捏交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总和。

捏有多个推进账户的推进通过本所收罗投票系统参与推进大会收罗投票的,不错通过其任一推进账户投入。投票后,视为其一起推进账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股均已分袂投出消除观点的表决票。

捏有多个推进账户的推进,通过多个推进账户类似进行表决的,其一起推进账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股的表决观点,分袂以各类别和品种股票的第一次投票效能为准。

(三)消除表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他样式类似进行表决的,以第一次投票效能为准。

(四)推进对通盘议案均表决兑现才智提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会(具体情况详见下表),并不错以书面样式委用代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主毋庸是公司推进。

(二)公司董事、监事和高等处分东说念主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东说念主员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个东说念主推进凭本东说念主身份证、推进帐户卡和捏股笔据进行登记;法东说念主推进代表凭法定代表东说念主履历讲明或法东说念主授权委用书、证券帐户卡、捏股笔据及出席者本东说念主身份证进行登记;代理东说念主凭本东说念主身份证、授权委用书、委用东说念主证券帐户卡、捏股笔据及出席者本东说念主身份证进行登记。外乡推进可在登记截止前用信函或传真样式办理登记手续。

2、集合登记时候:2024年12月27日上昼9:00-11:30,下昼13:00-17:30。登记处所:公司董事会办公室。参会登记不手脚推进照章投入推进大会的必备条件。

六、其他事项

1、斟酌样式

斟酌地址:安徽省六安市经济本领开发区长江精工工业园

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会办公室白丝 捆绑

邮政编码:237161

斟酌东说念主:张女士、朱先生

斟酌电话:021-62968628

邮箱:600496@jgsteel.cn

传真:021-62967718

2、会期半天,出席者交通费食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1:授权委用书

● 报备文献

提议召开本次推进大会的董事会决议

附件1:授权委用书

授权委用书

长江精工钢结构(集团)股份有限公司:

兹委用 先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时推进大会,并代为诈骗表决权。

委用东说念主捏庸碌股数:

委用东说念主捏优先股数:

委用东说念主推进账户号:

委用东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名:

委用东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号:

委用日历: 年 月 日

备注:

委用东说念主应当在委用书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”,对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指引的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2024-084

转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

对于第九届董事会2024年度

第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性述说好像要紧遗漏,并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年度第三次临时会议于2024年12月13日以通信样式召开,本次会议应投入董事9东说念主,实质投入董事9东说念主。会议的召开得当《公国法》、《公司方法》的方法,会议决议灵验。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《对于不向下修正“精工转债”转股价钱的议案》(详见公司同日在上海证券交往所网站www.sse.com.cn暴露的临时公告)

本议案表决情况:本心票8票,反对票0票,弃权票0票。董事标的阳先生手脚“精工转债”的捏有东说念主,对本议案规避表决。

二、审议通过《对于为所戒指企业提供融资担保的议案》

本议案表决情况:本心票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独处董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了本心的独处董事观点。本议案尚需提交公司推进大会审议。

三、审议通过《对于提请召开公司2024年第三次临时推进大会的议案》

本议案表决情况:本心票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2024年12月14日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2024-085

转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

对于不向下修正“精工转债”转股价钱

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性述说好像要紧遗漏,并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

迫切内容教导:

● 2024年11月25日至2024年12月13日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交已往的收盘价低于当期转股价钱的80%之情形,已触发“精工转债”的转股价钱向下修正条件。

● 经公司第九届董事会2024年度第三次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱。

一、可调遣公司债券基本情况

经中国证券监督处分委员会《对于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》(证监许可〔2021〕4153号)核准,本公司于2022年4月22日公开刊行了2,000万张可调遣公司债券,每张面值东说念主民币100元,刊行总和为东说念主民币20亿元,期限6年。票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,转股期限为自2022年10月28日至2028年4月21日止。

经上海证券交往所自律监管决定书〔2021〕141号文本心,公司本次刊行的20亿元可调遣公司债券于2022年5月23日起在上海证券交往所上市交往,债券简称“精工转债”,债券代码“110086”。

根据《召募阐发书》的商定和相关法律律例要求,“精工转债”自2022年10月28日起可调遣为本公司股份。“精工转债”的启动转股价钱为5.00元/股, 因公司实施2021年度权益分配,自2022年6月16日起,转股价钱养息为4.96元/股;因公司实施2022年度权益分配,自2023年6月13日起,转股价钱养息为4.92元/股;因公司实施2023年度权益分配,自2024年7月1日起,转股价钱养息为4.86元/股。

二、可转债转股价钱向下修正条件

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续时间,当公司股票在职意接续三十个交已往中有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的80%时,公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。

若在前述三十个交已往内发生过转股价钱养息的情形,则在转股价钱养息日前的交已往按养息前的转股价钱和收盘价盘算,在转股价钱养息日及之后的交已往按养息后的转股价钱和收盘价盘算。

上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时,捏有本次刊行的可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于审议上述决议的推进大会召开日前二十个交已往和前一交已往公司股票交往均价的较高者。

2、修正智商

如公司决定向下修正转股价钱,公司将在上海证券交往所网站和得当中国证监会方法条件的上市公司信息暴露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交已往(即转股价钱修正日)起,入手复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股肯求日或之后,调遣股份登记日之前,该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。

三、转股价钱修正条件触发情况

2024年11月25日至2024年12月13日,公司股票已有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱(4.86元/股)的80%(即3.89元/股)之情形,已触发“精工转债”的转股价钱向下修正条件。

四、本次不向下修正“精工转债”转股价钱的具体内容

公司董事会及处分层轮廓计议公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分,以及对公司的始终发展后劲与内在价值的信心,公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱。

自本次董事会召开后的次一交已往(2024年12月16日)起再行入手盘算,若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“精工转债”转股价钱向下修正权力。敬请广泛投资者谛视投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2024年12月14日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2024-086

转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

对于为所戒指企业提供融资担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性述说好像要紧遗漏,并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

迫切内容教导:

● 被担保公司称呼:安徽精工建立集团有限公司(以下简称“安徽精工”)、好意思建建筑系统(中国)有限公司(以下简称“好意思建建筑”)、上海精锐金属建筑系统有限公司(以下简称“上海精锐”)、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司(以下简称“绿筑工业”)。

● 本次是否有反担保:无

● 本次担保金额及已实质为其提供的担保余额:

● 对外担保过期的累计数目:公司无对外过期担保

一、担保情况概述

因长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属所戒指企业方针所需,公司拟为其在银行融资提供最高额度担保,具体情况如下:

上述担保经公司董事会审议通事后,需提交推进大会审议,自推进大会审议通过之日起收效。具体担保的办理,由公司董事会授权公司处分层实施。

二、被担保公司的基本情况

安徽精工建立集团有限公司,注册地:安徽省六安经济开发区长江精工工业园,法定代表东说念主:张泉谷,注册本钱:15088.5664万元东说念主民币,主要从事分娩、销售轻型、高层、开垦用钢结构居品及新式墙体材料;钢结构遐想、施工、装置及本领商量;劳务移交;劳务管事。戒指现在,本公司捏有其99.413%的股权。安徽精工戒指2023年12月31日,总金钱7.53亿元,净金钱2.56亿元。戒指2024年9月30日,总金钱7.89亿元,净金钱2.61亿元。

好意思建建筑系统(中国)有限公司,注册地:上海市嘉定区宝安公路2676号,法定代表东说念主:车松岩,注册本钱:2512.4495万好意思元,主要从事钢结构建筑居品、钢结构工程开垦以及相关补助居品的遐想、制造,销售自产居品;钢结构工程遐想,以建筑工程施工专科承包的样式从事钢结构工程施工,提供上述相关工程商量等。戒指现在,本公司捏有(含障碍)其99.5%的股权。好意思建建筑戒指2023年12月31日,总金钱18.24亿元,净金钱8.72亿元,戒指2024年9月30日,总金钱18.90亿元,净金钱9.57亿元。

上海精锐金属建筑系统有限公司,注册地:上海市闵行区黎安路999、1009号2104室,法定代表东说念主:汤浩军,注册本钱1,692.8万好意思元,主要从事建筑工程施工、施工专科功课、建立工程遐想等。戒指现在,本公司捏有(含障碍)其99.5%的股权。上海精锐戒指2023年12月31日,总金钱10.32亿元、净金钱3.77亿元。戒指2024年9月30日,总金钱9.87亿元、净金钱3.78亿元。

绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司,注册地:浙江省绍兴市柯桥区皆贤街说念步锦路816号,法定代表东说念主:徐春平,注册本钱14416.2155万元东说念主民币,主要从事金属结构制造、金属结构销售、砼结构构件销售、砼结构构件制造。戒指现在,公司捏有其100%的股权。绿筑工业戒指2023年12月31日,总金钱6.89亿元、净金钱2.03亿元。戒指2024年9月30日,总金钱7.37亿元、净金钱2.09亿元。

三、董事会观点

董事会以为,本次担保故意于企业分娩方针捏续、健康发展,得当公司举座利益。董事会本心上述担保事项,并本心将此议案提交公司推进大会审议。

四、独处董事观点

公司独处董事发表独处观点如下:本心公司应所戒指企业分娩方针资金需求,为其融资提供担保。本次担保是为了得意其普通方针和业务发展需要,得当公司举座方针发展需求,不存在要紧风险,不存在毁伤公司及推进,特别是中小推进利益的情形。本次担保事项的审议及决策智商得当《公国法》及《公司方法》等相关法律、律例和法度性文献的要求,信息暴露充分。本心将此项议案提交公司推进大会审议。

五、累计对外担保数目及过期担保的数目

戒指2024年12月13日,公司及下属子公司的实质对外融资担保金额累计为432,284万元东说念主民币,其中为关联公司担保共计19,500万元东说念主民币(关联担保如故公司 2023年第一次临时推进大会审议通过)。加上本次董事会审议的新增担保34,585万元(本次总担保额度73,800万元,其中续保39,215万元)东说念主民币,公司对外融资担保金额揣度466,869万元东说念主民币,占公司最近一期经审计包摄于母公司通盘者权益的54.85%。无过期担保的情况。

六、备查文献目次

1、公司第九届董事会2024年度第三次临时会议决议;

2、独处董事观点;

3、被担保东说念主贸易派司复印件;

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2024年12月14日